Operação mira fintechs usadas pelo PCC para lavar dinheiro no setor de combustíveis
Uma força-tarefa formada pelo Ministério Público de São Paulo, Receita Federal e outros órgãos deflagrou nesta quinta-feira (28) a Operação ...
Tag: lavagem de dinheiro
Deolane Bezerra é presa em operação contra lavagem de dinheiro do PCC
A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quinta-feira (21) durante uma operação do Ministério Público ...
Polícia mira núcleo financeiro do Comando Vermelho e tem rapper Oruam entre alvos
A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, nesta quarta-feira (29), mais uma fase da Operação Contenção para atingir o ...
Justiça mantém prisão de Poze do Rodo em operação que apura esquema bilionário
A Justiça Federal decidiu manter a prisão do MC Marlon Brendon Coelho Couto Silva, Poze do Rodo, de 27 anos, ...
PF faz nova operação contra Banco Master e bloqueia R$ 5,7 bilhões
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (14) a segunda fase da Operação Compliance Zero, que volta a investigar o Banco ...
PF identifica R$ 28,6 milhões em transações suspeitas ligadas a assessores de deputados do PL
A Polícia Federal (PF) apontou a existência de R$ 28,638 milhões em movimentações financeiras consideradas atípicas, sem explicação compatível, em ...
Pastor ligado ao prefeito afastado de Sorocaba é preso pela PF em operação sobre desvios na saúde
A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (6) o pastor Josivaldo Batista, líder da igreja Templo Glória e Renovo de Deus, ...
Polícia Civil desarticula quadrilha que aplicava golpes com leilões falsos na internet
São Paulo – Uma operação interestadual da Polícia Civil, deflagrada nesta quarta-feira (22), desarticulou uma quadrilha especializada em golpes por meio ...
PF prende diretores e empresários em operação contra fraudes bilionárias na mineração
Belo Horizonte - A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira (17) a Operação Rejeito, em parceria com a Controladoria-Geral da União ...
Enccla prorroga prazo para envio de propostas de combate à corrupção e lavagem de dinheiro
Belo Horizonte - A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla) prorrogou até o dia 30 ...