Tag: lavagem de dinheiro

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (14) a segunda fase da Operação Compliance Zero, que volta a investigar o Banco ...

 A Polícia Federal (PF) apontou a existência de R$ 28,638 milhões em movimentações financeiras consideradas atípicas, sem explicação compatível, em ...

A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (6) o pastor Josivaldo Batista, líder da igreja Templo Glória e Renovo de Deus, ...

São Paulo – Uma operação interestadual da Polícia Civil, deflagrada nesta quarta-feira (22), desarticulou uma quadrilha especializada em golpes por meio ...

Belo Horizonte - A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira (17) a Operação Rejeito, em parceria com a Controladoria-Geral da União ...

Belo Horizonte - A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla) prorrogou até o dia 30 ...

Brasília - A Polícia Federal (PF) solicitou à Interpol a inclusão de oito suspeitos de integrar um esquema de lavagem de ...

Belo Horizonte - A Polícia Federal (PF), com apoio da Receita Federal, deflagrou nesta quinta-feira (28) duas operações simultâneas para combater ...

São Bernardo do Campo (SP)  — O prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo de Lima Fernandes (Podemos), e o ...

Brasília - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou, nesta terça-feira (29), o trecho de um projeto de lei aprovado ...