A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira (4) o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, durante a terceira fase da Operação Compliance Zero. A ação investiga um esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo a venda de títulos de crédito falsos.
Vorcaro foi detido em São Paulo e levado para a Superintendência da Polícia Federal na capital paulista. A operação cumpre quatro mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados nos estados de São Paulo e Minas Gerais.
A investigação apura a possível prática de crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, atribuídos a uma organização criminosa que atuaria no mercado financeiro.
Decisão do STF
As medidas foram autorizadas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que assumiu recentemente a relatoria do caso.
Além da prisão de Vorcaro, a Justiça determinou a prisão do pastor Fabiano Zettel, da ingreja Batista da Lagoinha, cunhado do banqueiro, que também é investigado no esquema.
As investigações contam com apoio do Banco Central do Brasil.
Bloqueio de até R$ 22 bilhões
O Supremo também autorizou o afastamento de alguns investigados de cargos públicos e o sequestro e bloqueio de bens que podem chegar a R$ 22 bilhões.
Segundo a Polícia Federal, a medida busca interromper a movimentação de ativos ligados ao grupo investigado e preservar valores que podem estar relacionados às práticas ilícitas sob apuração.
O nome da operação, Compliance Zero, faz referência à ausência de mecanismos internos de controle nas instituições envolvidas, o que teria permitido crimes como gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.
Prisão anterior e tentativa de viagem
Daniel Vorcaro já havia sido preso em novembro do ano passado ao tentar embarcar para a Europa em um avião particular no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Na ocasião, a Polícia Federal apontou risco concreto de fuga do país.
Depoimento em CPI
O banqueiro era aguardado nesta quarta-feira para prestar depoimento à CPI do Crime Organizado, em Brasília. No entanto, ele havia sinalizado que compareceria apenas à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.
Na terça-feira (3), o ministro André Mendonça decidiu que a presença de Vorcaro na CPI seria facultativa.
A Polícia Federal informou que novas informações sobre a operação poderão ser divulgadas à medida que a investigação avançar.
